JACKSONVILLE, FL — Las autoridades federales anunciaron uno de los golpes más fuertes contra el fraude fiscal en el norte de Florida luego de que un empresario residente de Jacksonville fuera sentenciado oficialmente a 22 meses de prisión federal por ocultar millones de dólares al IRS mediante un sofisticado esquema financiero.

El Departamento de Justicia y la División de Investigación Criminal del IRS confirmaron que el acusado se declaró culpable de evadir aproximadamente $3.7 millones en impuestos federales sobre la renta.

Según documentos judiciales presentados en corte federal, el hombre creó una compleja red de compañías fachada para esconder las ganancias reales de su negocio de consultoría y logística. En lugar de reportar correctamente sus ingresos, desviaba el dinero hacia cuentas personales y comerciales no asociadas directamente a su número principal de Seguro Social.

Investigadores descubrieron que el dinero ocultado no permaneció guardado. Las autoridades aseguran que el acusado utilizó millones de dólares para mantener un estilo de vida extravagante, incluyendo compras en efectivo de propiedades residenciales en Jacksonville, vehículos deportivos de lujo y costosos viajes internacionales.

Además de la condena de prisión, el juez federal ordenó la restitución total del dinero evadido más intereses acumulados, aumentando significativamente la deuda financiera del sentenciado con el gobierno federal.

 DATO NOTIJAX: La División Criminal del IRS utiliza herramientas de inteligencia artificial como el sistema Palantir, que cruza automáticamente compras de bienes raíces registradas en condados como Duval y St. Johns con declaraciones de impuestos federales. Cuando una persona reporta ingresos bajos pero aparece comprando propiedades millonarias, el sistema puede activar auditorías criminales automáticas.

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