CAPITAL ONE CIERRA CUENTAS DE LA ORGANIZACIÓN TRUMP POR INVESTIGACIÓN INTERNA
La entidad bancaria Capital One reveló que procedió con el cierre de las cuentas comerciales pertenecientes a la Organización Trump tras una auditoría interna vinculada a la prevención de lavado de dinero. El anuncio se dio en medio de una batalla legal donde la empresa del mandatario acusaba al banco de una supuesta discriminación por […]
Condenan a la Organización Trump a pagar $1.6 millones por fraude fiscal
Un juez del estado de Nueva York hará cumplir el fallo después de que un jurado de Manhattan declarara culpables a dos afiliados de la Organización Trump de 17 cargos penales el mes pasado. El fallo se produce tres días después de que el juez de la corte penal de Manhattan, Juan Merchant, ordenara al […]
La Organización Trump es declarada culpable de fraude fiscal
Un tribunal de Nueva York declaró este martes culpable de fraude y evasión fiscal a la empresa del expresidente Donald Trump, informaron fuentes judiciales. Donald Trump y su familia no fueron acusados en este caso. Sin embargo, los fiscales mencionaron repetidamente durante el juicio la conexión del expresidente con los beneficios otorgados a ciertos ejecutivos, […]
Este lunes comienza el juicio a la Organización Trump con la elección del jurado
Este lunes comienza el juicio por presunto fraude fiscal y su exdirector financiero Allen Weisselberg contra la Organización Trump con la selección del jurado en Nueva York. El proceso judicial se llevará a cabo en la Corte Suprema de Manhattan luego de que el pasado verano fueran acusados por la Fiscalía de Manhattan de operar durante más de 15 […]